FISCUL A IDENTIFICAT UN MECANISM DE FRAUDĂ FISCALĂ ÎN COMERȚUL CU AUTOTURISME SECOND-HAND; PREJUDICIUL, ESTIMAT LA PESTE 26 MILIOANE LEI
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF – DGAF au descoperit și destructurat un mecanism de fraudă fiscală majoră în sectorul comerțului cu autoturisme second-hand, prejudiciul estimat adus bugetului național depășind 26 milioane de lei. Acțiunea a fost rezultatul unor verificări complexe ce au avut loc în mai multe județe, inclusiv Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, susținute de o colaborare internațională cu autoritățile fiscale din alte state membre UE.
În urma investigațiilor, s-a determinat că aproximativ 2.000 de autoturisme au fost introduse pe piața din România prin metode frauduloase, iar ANAF a instituit măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, în valoare totală de 21,34 milioane lei, asupra bunurilor identificate și a disponibilului din conturile bancare implicate.
Comunicarea oficială a ANAF detaliază faptul că mecanismul fraudulos a fost organizat și se baza pe utilizarea repetată a unor societăți comerciale de tip ‘missing trader’, registrate în Ungaria și Slovacia. Aceste firme au fost create exclusiv pentru a facilita achiziții intracomunitare de autoturisme, fără a plăti TVA-ul corespunzător în România.
Practic, în cazul în care un cod de TVA al unei societăți era anulat, activitatea frauduloasă era continuată folosind o altă entitate, păstrând astfel un circuit comercial similar, în scopul de a evita obligațiile fiscale legale. Documentele utilizate pentru comercializarea autoturismelor erau adesea falsificate, având scopul de a reduce artificial baza de impozitare și de a ascunde proveniența reală a vehiculelor.
Investigațiile au dezvăluit și coluziunea unor persoane care au emis facturi fictive în numele companiilor din străinătate, utilizând acte care nu reflectau tranzacții comerciale reale și adesea prezentând documentația la înmatriculare sub formă de declarații false. Aceste manevre au dus la vânzarea autoturismelor la prețuri de aproximativ 30% din valoarea reală, ceea ce a contribuit la diminuarea artificială a bazei impozabile.
În prezent, ANAF continuă verificările pentru a stabili pe deplin dimensiunea acestor activități ilegale și pentru a recupera integral prejudiciul. Autoritatea reiterează angajamentul său de a combate fraudarea fiscală prin metode riguroase de analiză a riscurilor și prin colaborarea cu agențiile fiscale internaționale, subliniind importanța unui mediu de afaceri concurențial și echitabil.
