PERCHEZIȚII ALE PARCHETULUI EUROPEAN ÎN ROMÂNIA ÎNTR-UN DOSAR DE ÎNȘELĂCIUNE, FALS ȘI SPĂLARE DE BANI
În data de 10 aprilie 2026, Parchetul European (EPPO) a desfășurat o serie de percheziții în București și în alte locații din România și Bulgaria, vizând o anchetă majoră legată de o posibilă fraudă ce implică proiecte de amploare pentru fabricarea unităților de baterii litiu-ion și a structurilor metalice modulare prefabricate. Valoarea estimată a acestor proiecte se ridică la circa 10 milioane de euro fiecare, având o parte semnificativă de finanțare din fonduri europene.
Acțiunea a inclus 14 percheziții efectuate la domicilii și firme, fiind coordonată cu sprijin internațional din Austria și Regatul Unit. Scopul principal a fost acumularea probelor necesare în acest caz complex. Conform informațiilor furnizate, șapte suspecți vor fi duși la biroul EPPO din București pentru a fi notificați cu privire la statutul lor și pentru a le fi prezentate acuzațiile formulate împotriva lor.
Investigarea a scos la iveală faptul că, între anii 2020 și 2024, beneficiarii acestor proiecte au fost implicați în depunerea de documente false și inexacte la autoritatea de management română. Aceștia ar fi prezentat oferte fictive pentru atragerea bugetului proiectelor și ar fi manipulat documentele pentru a dovedi contribuția lor financiară, care în realitate nu exista.
Mai alarmant este faptul că aceleași fonduri au fost utilizate în mod repetat pentru cele două proiecte, generând astfel premisele unei aparențe de soliditate financiară. Sumele respective au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pe perioada necesară obținerii extrasele bancare necesare, facilitând astfel accesul ilegal la fondurile din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care sumele deja primite se ridică la 7,5 milioane de euro.
În continuarea anchetei, s-a descoperit că unul dintre proiecte a beneficiat de colaborarea unui funcționar public, ce a emis certificate cu informații false în rapoartele de inspecție. Acestea au stat la baza extinderii contractului de finanțare și a perioadei de implementare, în vreme ce realitatea era că echipamentele stipulate în contract nu fuseseră niciodată achiziționate.
Beneficiarii sunt de asemenea suspectați că au creat circuite financiare frauduloase atât pe plan intern, cât și internațional, cu scopul de a deturna sumele de bani pentru profitul personal. Faptele cercetate sunt considerate posibile infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani, subliniind gravitatea situației.
EPPO a fost sprijinit în această acțiune de o serie de autorități române, inclusiv Poliția Română, Direcția de Investigații Criminale și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Totodată, colaborarea internațională cu structuri din Bulgaria a fost esențială pentru desfășurarea eficientă a acestei acțiuni. Este important de menționat că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.
EPPO, ca instituție independentă a Uniunii Europene, are responsabilitatea de a investiga și de a urmări penal infracțiunile ce afectează interesele financiare ale UE, demonstrând astfel angajamentul său în combaterea corupției și a fraudelor europene.
