ANAF Antifraudă verifică 180 de case de schimb valutar în cadrul Operațiunii FOCUS
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat o amplă acțiune de control care vizează 180 de case de schimb valutar, desfășurată sub denumirea de Operațiunea FOCUS. Verificările au ca scop principal modul în care aceste puncte de schimb respectă legislația fiscală în vigoare și normele aplicabile tranzacțiilor cu valută.
Operațiunea se înscrie într-o serie de controale tematice coordonate la nivel național, prin care inspectorii antifraudă urmăresc reducerea evaziunii fiscale și creșterea gradului de conformare a operatorilor economici care activează în domeniul schimbului valutar. Acțiunea vizează documentarea corectă a operațiunilor efectuate, respectarea obligațiilor de raportare către autorități și prevenirea spălării banilor.
Controalele vizează atât casele de schimb valutar, cât și activitatea desfășurată de acestea în relația cu clienții. Inspectorii verifică modul în care sunt înregistrate tranzacțiile, dacă sumele raportate corespund realității și dacă sunt respectate cerințele legale privind identificarea clienților și păstrarea documentelor justificative.
Operațiunea FOCUS face parte din eforturile continue ale ANAF de a combate evaziunea fiscală în sectoarele cu risc ridicat, inclusiv în domeniul serviciilor financiare și al schimburilor valutare. Rezultatele verificărilor urmează să fie centralizate, iar în cazul în care vor fi identificate nereguli, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislația fiscală.
