ANAF: Circuit organizat de evaziune fiscală, în domeniul serviciilor de pază și protecție; prejudiciul se ridică la 12,35 milioane lei
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat recent un circuit sofisticat de evaziune fiscală în sectorul serviciilor de pază și protecție, estimând prejudiciul la peste 12,35 milioane lei. Într-un comunicat oficial transmis de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, se afirmă că inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism complex, desfășurat prin intermediul unui grup compus din patru societăți, toate având ca obiect de activitate serviciile de pază și protecție.
Verificările efectuate au scos la iveală un circuit organizat, coordonat de aceleași persoane asociate și administratori, care au utilizat societăți comerciale pentru a crea iluzia desfășurării unor activități economice legitime. Această schemă a permis, de asemenea, diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. ‘Inspectorii au constat că operațiunile reflectate în evidențele financiare nu aveau un suport real, înregistrându-se tranzacții cu furnizori cunoscuți pentru comportamente fiscale necorespunzătoare, controlați tot de aceleași persoane’, se precizează în comunicatul ANAF adresat presei.
Activitățile de evaziune au accelerat deducerea ilegală a taxei pe valoarea adăugată, precum și reducerea bazei impozabile pentru impozitul pe profit. Analizând circuitul financiar, a rezultat că cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă prin peste 6.600 de operațiuni consecutive, având un total de peste 26 milioane de lei. Retragerile s-au efectuat, în general, în tranșe de 4.000 de lei, utilizând ATM-uri pentru a masca traseul real al fondurilor.
Având în vedere natura complexă a mecanismului descoperit și amploarea activităților infracționale, organele de urmărire penală au fost informatate pentru a lua măsurile legale corespunzătoare și a recupera prejudiciul integral. Inspectorii antifraudă continuă să efectueze verificări și la alte firme implicate în acest circuit economic, scopul fiind să fie stabilită întreaga dimensiune a activităților ilicite și să fie identificate toate obligațiile fiscale datorate.
